| 姓名 | 王衡 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/40 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王衡先生：大學本科學歷，1986年1月出生，中國國籍，現任公司董事長、董事。大學本科學歷，無境外永久居留權，杭州市高層次人才、杭州市企業上市與並購促進會聯席會長、中國上市公司協會文化和旅遊專業委員會副主任；歷任祥源控股集團有限責任公司總裁辦公室高級經理、集團黨委辦公室主任、行政信息中心副總經理、投資發展中心副總經理等職；2017年9月至2022年10月，任浙江祥源文化股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書，杭州豐豫股權投資有限公司總經理，北京其卡通弘文化傳播有限公司副董事長等職。2022年10月至今任浙江祥源文旅股份有限公司董事長。 |
| 姓名 | 徐中平 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 徐中平先生：1979年出生，大學本科學歷，會計師、高級經濟師，現任公司財務總監、董事。大學本科學歷，會計師、高級經濟師，具有深圳證券交易所董事會秘書資格，無境外永久居留權。2003至2007年4月曾先後任職安徽藍德集團股份有限公司會計、財務經理等職；2007年5月至2022年10月曾先後任職於安徽歐力電器有限公司財務副部長、財務部長、財務總監，以及祥源控股集團有限責任公司財務管理部副總經理、祥源控股集團有限責任公司文旅事業群財務負責人等職務。現任浙江祥源文旅股份有限公司財務總監（財務負責人）、董事。 |
| 姓名 | 蔡豐 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 蔡豐先生：現任上海大世界（集團）公司董事長。歷任上海電器廠團委書記、黨辦主任;上海市團委郊區部副部長;上海青年文化活動中心黨委書記、副總經理;上海大世界（集團）公司黨委書記、董事長、總經理;上海市青少年活動中心黨委書記、主任;上海青年實業（集團）有限公司董事長、上海青旅（集團）有限公司董事長、上海青少年國際交流中心黨委書記、城市酒店（上海）董事長。 |
| 姓名 | 方言 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 方言先生：男，中國國籍，1979年7月生，中共黨員，研究生學歷，畢業於南京大學外國語學院英語語言文學專業和北京大學光華管理學院工商管理專業，中國旅遊景區協會副理事長、中國旅遊協會休閑度假分會副會長。曾就職於國家旅遊局（現文化和旅遊部），任中國駐美國洛杉磯旅遊辦事處主任助理、國際合作司國際組織處副處長、規劃財務司資源處副處長（主持工作）、中景信旅遊投資開發集團有限責任公司副總經理、常務副總經理等職。2021年至2025年6月9日，就職於祥源控股集團有限責任公司，任助理總裁。 |
| 姓名 | 厲新建 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 厲新建先生：國家社科基金重大項目首席專家、北京第二外國語學院首都文化和旅遊發展研究院執行院長、教授、博士生導師，文旅部“十四五”規劃專家委員會委員、文旅部文化和旅遊研究基地首席專家（北二外）、北京社科聯常委、世界旅遊城市聯合會特聘專家、中國管理科學學會旅遊管理專業委員會副主任，浙江、河北、山西等多省旅遊智庫專家及中國旅遊集團等多個集團專家委員會委員。第七屆管理科學獎英才獎獲得者、首屆全國旅遊教育名師、湖南省芙蓉學者（青年）。出版《中國旅遊經濟發展與創新》《中國旅遊業跨國經營新論》等多部著作，獲得10多項省部級獎勵。具有深圳證券交易所頒發的上市公司獨立董事資格證書。 |
| 姓名 | 曾輝祥 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/39 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 曾輝祥先生：1987年出生，管理學（會計學）博士，現任中南大學商學院副教授、博士研究生導師。入選財政部高層次財會人才素質提升工程（學術類）、湖南省青年科技人才（“荷尖”）計劃。主要研究方向包括宏觀治理政策與微觀企業財務決策、環境管理會計、企業社會責任等。先後主持國家自然科學基金面上項目和青年項目、湖南省社科基金重點項目、湖南省自然科學基金青年項目、中南大學創新驅動計劃項目等研究課題10余項。現為湖南省兩型社會與生態文明協同創新中心核心成員、中南大學國家治理政策與企業組織研究中心副主任、中南大學商學院會計研究中心副主任。已取得證券交易所認可的相關培訓證明材料。 |
| 姓名 | 李勤 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/55 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 李勤女士：1971年出生，中國國籍，現任杭州電子科技大學副教授。擔任杭州電子科技大學會計學院本科、研究生教學研究以來，承接多項企業信息化與財務信息化相關課題，主持多項浙江省廳級研究項目，發表相關文章曾獲得浙江省審計廳優秀論文二等獎。2003年入選浙江省市級政府採購及省市建設工程項目咨詢與評審專家庫，擔任多個信息化建設協會委員，是政府採購、招投標項目及信息化建設領域資深專家。具有上海證券交易所頒發的上市公司獨立董事資格證書。 |