| 姓名 | 徐延铭 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 徐延铭，男，1966年出生，中国国籍，硕士学历。1989年9月起，先后任职于哈尔滨无线电九厂、哈尔滨圣日电池实业公司、哈尔滨光宇电源有限公司、杭州金色能源科技有限公司、深圳市比克电池有限公司等；2007年5月至今，任公司董事长、总经理。徐延铭先生同时担任重庆冠宇电池有限公司、珠海冠宇新能源有限公司、珠海冠宇电源有限公司、珠海冠明投资有限公司执行董事兼经理，担任珠海冠宇动力电池有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、重庆普瑞达企业管理有限公司执行董事，担任珠海普云投资合伙企业（有限合伙）、珠海普泽投资合伙企业（有限合伙）、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）、珠海冠智投资合伙企业（有限合伙）、珠海冠启投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。 |
| 姓名 | 付小虎 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/51 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 付小虎，男，1974年出生，中国国籍，专科学历。1996年7月起，先后任职于东莞新科磁电厂、东莞新能源科技有限公司、深圳市比克电池有限公司、曙鹏科技（深圳）有限公司等；2011年12月至今，任本公司项目管理中心总负责人；2017年12月至今，任本公司董事。付小虎先生同时担任本公司工会主席、珠海冠宇动力电源有限公司的执行董事，珠海冠明投资有限公司的监事。 |
| 姓名 | 牛育红 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 牛育红，男，1965年出生，中国国籍，硕士学历。1988年9月起，先后任职于黑龙江省社科院、黑龙江省北亚实业股份有限公司、哈尔滨圣日电池实业公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司、深圳市力可兴电池有限公司、上海光宇睿芯微电子有限公司等；2007年5月至2011年11月，任公司监事，2017年8月至2017年12月，任公司董事；2017年12月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 姓名 | 林文德 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 林文德，男，1973年出生，中国台湾籍，硕士学历。1997年11月起，其先后任职于大众计算机股份有限公司、茂永科技股份有限公司和宜电电池股份有限公司等；2008年10月至今，历任公司营销中心总负责人、副总经理、董事。同时担任冠宇电池（香港）有限公司董事、珠海冠宇电源有限公司金湾分公司负责人和MOUNTAINTOPHOLDINGSLIMITED董事。 |
| 姓名 | 栗振华 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/44 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 栗振华，男，1981年出生，中国国籍，本科学历。2004年8月起，其先后任职于安永会计师事务所、天津融泽通远投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙））、珠海瓴峰融格股权投资管理有限公司、珠海至和康养产业服务有限公司和珠海霆睿管理顾问有限公司等；2019年7月至今，任珠海钧瀚投资管理有限公司执行董事、经理；2020年12月至今，任珠海钧皓投资管理有限公司执行董事、经理；2021年2月至今，任北京利仁科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任深圳飞骧科技股份有限公司董事；2018年6月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 王琥 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/36 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王琥，男，1989年出生，中国国籍，硕士学历。2016年2月至2017年7月，任Gold-FinanceKoreaLtd.（韩）投资经理；2017年7月至2022年9月，任珠海科技创业投资有限公司投资业务部副总经理；2022年9月至今，任珠海华金创新投资有限公司投资业务部投资副总裁。 |
| 姓名 | 赵焱 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 赵焱，男，1980年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。自2002年7月起，其先后任职于中国移动通信集团有限公司、国务院国有资产监督管理委员会（借调）和中国移动有限公司等；2017年11月至今，任亚信科技控股有限公司董事会办公室和投资者关系部资深总监；2020年4月至今，任公司独立董事。 |
| 姓名 | 韩强 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 韩强，男，1980年出生，中国国籍，本科学历。自2005年6月起，其先后任职于北京市贝朗律师事务所、北京市长安律师事务所；2013年7月至今，任北京济和律师事务所主任律师。现任北京市朝阳区律师协会副会长。 |
| 姓名 | 程志佳 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 程志佳，男，1965年出生，中国国籍，硕士学历。1989年6月起，先后任职于哈尔滨三环化工厂、天润集团有限公司（曾用名：哈尔滨市天润化工有限公司）、北京市天润化工有限公司、广西天润土地开发有限公司等；2011年12月至今，任上海河杉建筑劳务有限公司（曾用名：上海河杉投资发展有限公司）监事。 |